恒丰银行重庆涪陵支行成功堵截一起利用假身份证开户事件

    华龙网11月28日10时讯 近日，恒丰银行重庆涪陵支行成功堵截一起利用假身份证开户事件，有效规避了可能产生的潜在风险。

    事发当日，一名男子进入恒丰银行重庆涪陵支行办理开卡业务。经办柜员对男子提交资料进行审核时，发现该身份证与正常身份证有明显区别，存在粘贴痕迹，且字体偏黑偏粗，照片也模糊不清。柜员经过联网核查发现，该身份证号码不存在，且二代身份证鉴别仪无法识别，随后又换用票据鉴别仪进行鉴别，同样存在异常。

    图为存在粘贴痕迹的身份证 恒丰银行供图 华龙网发

    经办柜员立即将此事向营业室经理汇报，随后按相关要求对客户信息进行进一步核实。经询问，客户对于身份证上地址、证件号码等信息均无法正确回答，也无法提供任何辅助证件。根据以上情况，银行工作人员拨打了110报警电话。

    15分钟后，警察赶到现场并了解了整件事情的经过后，立即联系有关部门对该男子进行身份核实，发现该男子身份证信息与其真实证件号码不符，遂将该男子及其证件一并带走。

    事后，当地派出所向恒丰银行重庆涪陵支行反馈案件进展，证实该男子系外出务工人员，由于年龄较大，找工作受限，为方便寻找工作向不法分子购买了假证件，修改了真实身份信息。

    虚假开户事件的成功堵截，得益于该行员工执行严格审查、保持高度警惕的严谨工作作风。恒丰银行重庆涪陵支行相关负责人介绍，近年来，支行不断组织网点人员进行防风险、防诈骗案例学习，并定期开展各类培训及演练，从而不断提高网点人员应急处置能力，为确保支行稳定运营奠定了坚实基础。今后，支行还将继续在服务质效提升、员工能力增强和风险防控加强上下工夫，在为社会大众提供优质金融服务的同时，把好各类风险关，维护金融市场安全稳定。