东莞常平警方接连端掉2个地下钱庄

为严厉打击金融领域突出犯罪，东莞常平警方不断强化线索经营意识和打击意识，以积极主动进攻态势全力投入专项打击行动中，取得了明显成效。记者日前获悉，近期，常平警方在上级部门统一部署下迅速开展收网行动，先后对“5·03”“6·28”2起非法经营地下钱庄案进行收网，分别抓获犯罪嫌疑人香某爱和谭某华，现场查获银行卡、手机、手提电脑等作案工具一批，冻结资金54.63万元人民币。经调查核实，该2起案件涉案账户100余个，遍及多个省市，涉案金额达6亿余元。

今年4月13日，常平警方在工作中得到一条线索：有一名叫香某爱的女子在常平镇非法经营港币兑换人民币，交易数额巨大。接报后，常平警方立即展开调查，并迅速掌握香某爱的身份信息。经调查其银行交易明细，办案民警发现其银行账户资金快进快出、交易量大且对象相对固定，符合“地下钱庄”特征，存在非法经营的重大嫌疑。5月3日8时许，常平警方在常平镇紫荆花园某别墅抓获犯罪嫌疑人香某爱（女，49岁，东莞市人）等人，同时找到证人陈某华等8人。经查，犯罪嫌疑人香某爱参与非法经营港币兑换人民币并从中赚取差价，涉案金额达5亿余元人民币。

为扩大战果，办案民警本着“查上线、挖下线”的办案理念，进一步深挖扩线，很快掌握了另一名活动在东莞市、涉嫌经营地下钱庄的犯罪嫌疑人谭某华（男，45岁，东莞市人）。6月28日11时许，常平警方在常平镇松柏塘村碧湖花园某房将犯罪嫌疑人谭某华抓获。经查，犯罪嫌疑人谭某华多次跟多间厂家的财务会计工作人员和私人进行以港币兑换人民币活动并从中赚取差价，涉案金额达1.1亿元人民币。

经审讯，犯罪嫌疑人香某爱、谭某华2人对其非法经营地下钱庄的事实供认不讳。目前，犯罪嫌疑人香某爱、谭某华已被依法取保候审。

（来源：南方法治报 记者：尹利勇 编辑：杉杉）