堵截异常开户 中信银行重庆分行坚守合规底线

    华龙网8月16日08时讯 日前，中信银行重庆永川支行坚守合规底线、严格执行反洗钱工作要求，堵截一起异常开户事件。

    7月29日，三名男子走进中信银行重庆永川支行厅堂，办理开户业务。值班大堂经理礼貌相迎，询问客户开卡用途并指导客户填单。其中一名领头男子自称是带两名公司员工来办理工资卡，而两名办卡客户对办卡用途支支吾吾，一会说是办卡给孩子用，一会说是绑定支付宝使用，大堂经理当即察觉异常。在填写预留手机号码时，领头男子从包内摸出一叠新手机卡，让两名开卡客户随便挑选两个号码填写，并将新手机卡换到自己的手机上。大堂经理询问两名客户不预留本人手机号码原因，两人神色慌张、吞吞吐吐不作回答。大堂经理大胆判断两名客户开卡是为借出账户供他人使用，便耐心讲解了人民银行“261号文件”关于新型网络犯罪内容，对存在的风险和可能造成的不良后果进行了提醒，并最终劝说两名男子放弃开户。

    严控开户环节，强化客户身份识别，中信银行员工坚守合规底线，为客户的资金账户安全保驾护航。2017年，中信银行全面建设“平安中信”将进一步严格把关，严防风险案件，从源头上防范电信网络新型违法犯罪，不给不法分子可乘之机。