玄祥时韵非法敛财15亿两“老总”被判无期

　　快报去年12月9日的报道

  交纳一定金额的钱款，便能成为一家商贸有限公司的“宣传员”。然后以十个月为投资期限，每月能领回10%的本金和8%的“宣传费”。面对如此高额诱人的回报，你会不会动心呢？这就是近年南京玄祥时韵商贸有限公司集资诈骗的手段，这家公司在1年内诈骗金额15.26亿，受骗人数11000余人。昨天，该公司19名主要工作人员在南京中院被集中宣判，除两名主犯被判无期以外，其余人员均被判处有期徒刑9年至6个月不等，并处相应罚金。

  通讯员 施法 宁公宣 玄研

  现代快报/ZAKER南京记者 刘遥

  高额利息诱骗资金

  公司“换壳”继续骗

  2015年5月，南京玄祥时韵商贸有限公司（以下简称“玄祥时韵公司”）成立。

  现代快报记者了解到，一开始，这家公司的经营地址在新街口某商务楼，直到2015年11月才搬到下马坊附近。该公司的业务员有上百人，他们平时的主要工作就是发传单、打电话，拉人成为会员。

  对于公司的业务，他们对外声称是做蓝莓口服液、东北大米、茶叶、红酒等项目，只要投钱成为该公司会员，不仅能得到免费的产品试用，而且可以通过宣传该项目得到相应的“宣传费”。

  集资模式主要为以下两种：第一种是集资期限为6或10个月，每份投资份额不限，期限届满后集资参与人以广告费名义共获得集资本金以及60%-80%的利息，分成6或10个月支付，相当于月息6%至8%；第二种是集资期限20个月，每份份额为20万元，前10个月集资参与人不领取本息，第十一个月至第二十个月时可获得本金及利息103万元，相当于月息20%。

  起先，该公司会按时向投资者发放利息，骗取信任后，再编造理由拖延还款期限。

  该公司与参与集资的市民签订书面合同后，还会发放具有电子数据内容的VIP卡片，记录金额、定期返还金额等数据信息，并使用客户投资信息系统管理集资本息的偿付。市民们“投资”的金额越大，拿到的赠送礼品就越多。

  2016年3月，南京嘉爱睿百货贸易有限公司（以下简称“嘉爱睿公司”）将玄祥时韵公司收购，并继续沿用其模式骗取公众资金。

  一年时间诈骗15.26亿，“老总”挥金如土

  2016年4月，有部分参与人发现收不到本息，向公安机关报案。在民警的努力下，截至当年7月，66名犯罪嫌疑人被抓获归案。

  据了解，玄祥时韵公司在一年的时间里从1万多名市民手中骗取15.26亿元，而后来收购该公司的嘉爱睿公司，竟在不到2个月的时间里，造成2093名集资参与人共2.2亿元的损失。骗来如此高额的诈骗资金，嘉爱睿公司“老总”李媛挥金如土。她用集资款偿还个人债务后，还购买了葡萄酒一千箱、宾利轿车一辆、金块15只，还有多处房产。而其余员工，也在一年中得到了高额的提成和奖励。

  两“老总”被判无期，员工最小只有20岁

  2017年12月21日，涉案的19名主要人员在南京中院被集中宣判。两名主要领导者李媛、孙建学因犯集资诈骗罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并没收个人全部财产。剩下***人均因犯非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑9年至6个月不等，并处相应罚金。

  判决结束后，南京中院、市公安局、玄武法院针对该案召开新闻发布会。现代快报记者了解到，66名非法集资人员中年龄最大的48岁，最小的只有20岁。其中30岁以下的有58人，占87.88%。这些年轻的诈骗者，有相当一部分是具有大专以上学历、刚从学校毕业走上工作岗位的大学生，通过互联网招聘的方式加入非法集资犯罪组织，面对高额的“提成”，他们积极参与了非法集资犯罪行为。与之形成鲜明对比的是，集资参与人以中老年人居多，他们往往生活稳定、空闲时间多、有一定积蓄，有钱又有闲，有投资获利的需求，抵制高利诱惑的能力相对较弱，容易为非法集资所吸引。

  延伸阅读

  同一群人，同一个案件，为何分两个罪名？

  为何一起案件，有人被判处非法集资诈骗罪，有人却被判处非法吸收公众存款罪呢？对于这个问题，高朋（南京）律师事务所徐应超律师告诉记者，这两条罪名的根本差别，在于集资人员是否以主观占有为目的骗取民众财产。简单来说，就像涉案的公司老总，她成立公司就是为了诈骗，就是为了牟取个人利益，她骗来钱后用于个人挥霍和还债，这就是以主观占有为目的，所以她的罪名是非法集资诈骗罪。而底下员工骗来的钱都进了领导的“口袋”，他们只不过得到了工资和提成而已，并不是主观占有，所以他们被定为非法吸收公众存款罪。