湖南特大网络传销案涉案5亿 现场搜出7千万现金

　　原标题：传销太猖狂！湖南特大网络传销案搜出7000万现金，大学生李文星求职命殒天津

　　8月1日，常德市公安局向媒体宣布：

　　经过五个多月缜密侦查，在哈尔滨、沈阳等地公安机关大力配合下，常德市公安局成功破获了“中券资本”、“国盟资本”特大网络传销案，冻结银行卡300余张，扣押现金及财务折款5亿元，抓获王某禹等主要犯罪嫌疑人25人，其中王某禹、柴某等6名主要骨干成员已被常德市人民检察院依法批准逮捕。

　　打着国际证券交易幌子

　　实为拉人头的网络传销

　　办案民警介绍，经常德市公安局侦查查明黑龙江省哈尔滨人王某禹于2015年12月份从境外传销组织“新亚洲集团”引进传销项目“中券资本”，谎称该项目是代理销售美国怀俄明州中券资本集团有限公司（简称CCG）的证券，在国内招募会员加入。

　　参加者按照缴纳购买证券产品的费用多少确定级别，会员缴费分为4800元、15000元、48000元、150000元人民币四个级别，注册报单成为该公司会员后，会员可享受该公司的奖励。

　　中券资本项目实行双轨制传销奖金制度，会员每推荐一名下线会员可获得其投资额的10%作为“直推奖”；同时，每名会员的下线人员都形成左右两个市场，按照小区的业绩和会员级别相对应的返奖比例，获得90%-20%的“对碰奖”。会员还可以按推荐关系拿三代下线5%的“代数奖”。

嫌疑人被抓获归案

　　为推广中券资本，王某禹召集崔某燕、吴某友等骨干在全国各地召开千人推广大会，采用报销差旅、食宿费等手段大肆招募会员，并在哈尔滨建立工作室，招聘了40余名工作人员为会员注册报单。

　　年8月，“中券资本”项目因发展人员减少，发生提现困难，王某禹又伙同“新亚洲集团”推出“国盟资本普惠证券”以所谓资本证券化为名继续开展传销活动。

缴获的银行卡

　　近一年时间，王某禹通过推广“中券资本”、“国盟资本”两个传销项目在全国发展了二十多个下线传销团队，会员高达20多万人，收取传销资金40多亿元，个人非法获利近10亿元，还获得了“公司”给予的宾利、宝马、奔马、路虎等20多辆豪车奖励。

　　中券资本的背后

　　传销界大亨郭建

　　说到“中券资本”就不得不提“新亚洲集团”。这个公司一般人并不知晓，但在传销界却是“大名鼎鼎”，据知情人反映，该公司实际上是一个无法查证的虚拟公司，其老板是传销大亨郭建。

犯罪嫌疑人传销大亨郭建

　　二十多年前郭建从大陆去泰国开展传销事业，但近年来，中国大陆很多打着境外公司招牌的传销项目，背后都是郭建一手策划操作的。

　　郭建的主要手法就是瞄准国内投资热点，虚构境外上市公司，以代理投资为名设计传销项目，通过互联网宣传，然后在国内寻找代理人建立传销团队进行推广。

　　“新亚洲集团”以报销交通、食宿费用为诱饵，通过国内代理人以旅游名义组织会员到新加坡、泰国、澳大利亚等地参加新亚洲集团举办的明星演唱会、慈善晚宴，宣传公司实力，诱惑他人投资加入传销活动。

传销大会海报

　　仅2016年至2017年4月，“新亚洲集团”就先后在泰国曼谷、新加坡皇京港、迪拜、莫斯科等地举办万人规模的大型活动8次，国内有数万人前往参加。

　　传销活动新特点

　　新项目不断启动

　　据办案民警介绍，案发前犯罪嫌疑人王某禹感觉公安机关可能对其传销犯罪活动展开了调查，在企图逃离出境前的5月2日当天，专程前往四川省绵阳市的某寺庙，花120万元重金，请寺庙僧人为其占卦化解，乞求神灵保佑其逃脱法律的制裁。

　　法网恢恢，当晚王某禹在四川绵阳机场准备乘飞机逃离出境时，在机场候机室被常德市公安局专案民警抓获归案。

作案工具

　　办案民警向记者介绍，“新亚洲集团”传销组织反映了当前传销活动的一个新特点。为防止资金链断裂崩盘，延缓传销活动的生命力，他们在一个传销项目即将崩盘时，紧接着又会马上启动另一个新的传销项目，将前一个项目会员平移到新项目继续发展新会员，不断推出新的传销项目，导致传销活动恶性循环，很多人陷入他们的传销而不能自拔。

　　2015年12月以来，“新亚洲集团”先后推出了中券资本、国盟资本、DB科融证券、诺亚方舟、精准策略等6个项目，在国内建立了二十多个大的传销团队，发展会员50多万人，涉及全国25个省市，收取传销资金100多亿元，除少部分作为奖金返还给会员外，有60多亿通过地下钱庄流向境外，严重危害了国家金融安全。

在犯罪嫌疑人家中缴获现金7000万元

　　常德市公安局副局长彭进告诉记者，王某禹只是“新亚洲集团”在中国大陆的传销团队之一，常德公安机关将通过查处王某禹组织领导传销活动一案，不断扩大新的线索，延伸打击。只要是违反中国法律涉嫌构成犯罪，常德公安机关将依法追究，绝不放过。

　　目前全国各地公安机关都在开展打击传销等经济犯罪活动，传销组织已成过街老鼠，中券资本、国盟资本等传销案件的组织者、领导者，包括团队领导人，不要心存侥幸，只有尽快向公安机关投案自首争取从宽处理，才是唯一正确的选择。

　　警方提示

　　公安机关同时提醒广大群众，凡是要交纳入门费、会费、拉人头推荐他人加入才能获得奖金的行为都涉嫌传销，组织领导传销活动涉嫌犯罪，参与传销也是违法。

　　投资者要擦亮眼睛，切勿盲目投资。

　　《禁止传销条例》第七条下列行为，属于传销行为：

　　（一）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬（包括物质奖励和其他经济利益，下同），牟取非法利益的；

　　（二）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的；

　　（三）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。

　　近年来，大学生误入传销的报道屡见媒体，备受家长和社会的关注。

　　就在今日，有自媒体称，东北大学毕业生李文星通过BOSS直聘找工作被骗，最终在天津市静海区发现其尸体。

　　招聘平台求职

　　大学生命殒天津

　　据天津市静海区公安分局提供的“关于李文星非正常死亡警情的说明”，7月14日18时55分，静海区城关派出所接到群众报警称，在静海西外环与北外环交口沟内发现一具死尸。

　　经查，现场位于静海北外环南侧约100米、西外环西侧，尸体头朝西，背朝上漂浮在河沟内。经消防队打捞，确认尸体为男性，衣着完整，经法医对尸表进行检查，未发现有外伤。

　　在其口袋内发现一身份证，显示人员为李文星，男，山东省武城县郝王庄镇仁德庄村人，后尸体被运往静海区殡仪馆保存。

家属称在该水坑找到李文星尸体。

　　当晚，区公安分局民警联系到李文星家属，通报了相关情况，次日李文星家属对尸体进行了辨认，对其死因提出质疑。7月20日，经家属同意，对李文星尸体进行了解剖尸检。经检验，李文星符合生前溺水死亡特征。尸检结果于当日电话告知其家属。

　　公安部门根据李文星随身携带的传销笔记等物证，分析认为其极有可能误入传销组织。目前，静海区公安部门已经对其误入传销组织的情况立案调查，并承诺将对非法传销肇事构成犯罪的坚决依法处理。

　　通过BOSS直聘入职“科蓝”

　　今年5月15日，李文星完成学习，并开始在互联网招聘平台BOSS直聘平台，向Java岗位投递简历。最终，他拿到了一家名为“北京科蓝公司”的Offer。据悉，该公司只不过是一家冒名招聘的“李鬼”公司。

　　据媒体报道，李文星在接到录用通知前，仅与北京科蓝进行过一次电话面试。而发送录用通知的邮箱则显示是昵称为“五杀乐队”的QQ邮箱。

　　5月18日中午，“科蓝公司”通知李文星入职后，他曾在QQ上将此事告诉了高中同学王某。“他们说（让我）在天津待一个月，怎么都感觉像是传销”，李文星告诉同学，“科蓝公司”在BOSS直聘的账号也被冻结，他有疑虑。

　　5月27日，王某再次联系了李文星，问他工作情况。“文星说，‘科蓝公司’的办公环境很差，工资待遇也一般，他没有入职。”李文星告诉他，已于5月21日到石家庄，石家庄有一家公司的高管是他亲戚，已入职那家公司并租房，“项目比较紧，经常加班。”

　　李文星死亡后，王某与家属沟通时得知，李文星在石家庄根本没有做高管的亲戚，也没有任何同学、朋友。

　　入职后各种反常行为

　　李文星前往天津之后态度冷淡，长时间不回复信息。5月25日，长期“失联”的李文星主动联系大学同学胡某，说要借500元，转支付宝就行。

　　6月8日，李文星又一次向胡某提出借款500元的请求，“他还说我之前去海南的时候欠了他1000元，但是我从没有跟他借过钱。”

　　当天晚上，李文星也联系了王某，称“借点钱，花呗（蚂蚁花呗）还不起了。”王某称，此前李文星从未向人借过钱，“可能两个月没工作，手头比较紧张，我就没有多想转给了他。”

　　6月28日早上，李文星跟母亲发短信，说手机丢了，别再跟我打电话，等我买了手机再打给你。晚上7点左右，他说忘了母亲的手机号，让她发过来。

　　7月8日晚上，他给家里打电话说，“谁打电话要钱，你们都不要给。”

　　有媒体报道称，李文星正是落入了“蝶蓓蕾”传销组织，不过，这一说法尚未得到天津警方证实。

　　静海“蝶蓓蕾”

　　7月7日，天津市公安局微信公众号“平安天津”通报称，一举抓获静海“蝶蓓蕾”传销组织高层人员7名、传销骨干人员25名，缴获、冻结赃款100余万元，遣返传销参与者数百人，成功将这一盘踞在静海地区的传销组织连根拔起。

抓捕现场

　　自2012年以来，“蝶蓓蕾”传销先后窜至静海从事非法传销活动，并通过控制各自管理的寝室，以见网友、招工、创业等名义将外地群众骗至静海实施“洗脑”，蛊惑群众参与传销并缴纳加盟费、产品费。

　　一旦被骗群众不配合，就使出恐吓、威胁等暴力手段，威逼利诱被骗群众屈服。在此次行动中，天津警方前往山东临沂，于6月25日将该组织的头目、28岁的嫌疑人张某某抓获归案。

　　通报显示，该传销组织规模庞大，等级分化分工明确，涉及全国多个省市。其中，在静海及周边地区发展传销人员就多达1600余人。下一步，警方将以侦办此案为突破口，进一步深挖组织网络、肃清残余人员，彻底摧毁这一传销组织。

　　目前，李星文案件尚在调查，但在腾讯网友的评论中，我们发现传销，简直无处不在。

　　传销与诈骗是这个社会巨大的毒瘤，犯罪案件频繁高发，不法分子不断变换手法，利用各种名目，策划、组织传销活动，严重侵害人民群众人身财产安全，严重扰乱经济社会秩序。

　　将互联网作为传销平台，比传统意义上的传销更具欺骗性和诱惑性。我们应切实提高守法意识，防范意识，远离传销陷阱，避免财产损失，及时向各地公安部门进行举报。

责任编辑：张迪