中国银行舟山分行违规办理转口贸易 遭罚款100万

　　中国经济网北京12月1日讯 据国家外汇管理局今日发布的关于外汇违规案例的通报显示，中国银行舟山分行未尽职审查转口贸易真实性，在企业不具有转口贸易货权凭证情况下，违规办理转口贸易付汇业务。上述行为发生在2016年5月至7月。

　　该行上述行为违反了《外汇管理条例》第十二条的规定，严重干扰外汇市场秩序，情节严重。根据《外汇管理条例》第四十七条的规定，责令限期改正，没收违法所得21.6万元人民币，并处罚款100万元人民币，暂停其对公售汇业务6个月。