高价购物"全报销"真相:利用"互联网+"非法吸收公众存款

　　正义网哈尔滨11月10日电(通讯员 白云杰 赵丽华 记者 闫佳楠 )互联网金融作为“互联网+”时代的一种新型金融业态,促发了一场改变传统金融体制的深刻革命。随着其迅速发展,一些人打着“互联网+”的幌子,蒙骗公众,引发涉众型非法集资类犯罪。近日,哈尔滨市松北区检察院起诉的董某某等15人利用高价购物“全报销”进行非法吸收公众存款案便是一例。　　

　　松北区检察院办理的董某某等十五名被告人非法吸收公众存款一案,即属于利用“互联网+”实施的涉众型金融犯罪,该案系黑龙江省公安厅挂牌督办的重点案件,涉案被害人万余人,涉案金额高达一亿多元,在省内有重大社会影响。该院在办理该案时,以化解社会矛盾、维护社会稳定为着力点,依法审慎处理,实现了较好的法律效果和社会效果。

    据悉,2011年11月,被告人董某某创立哈尔滨秒诚异联商贸有限公司,至2015年9月,该公司没有实际经营项目。2016年2月,该公司变更名称为黑龙江秒诚网络科技有限公司(以下简称秒诚公司),法人代表变更为李士云,但董某某仍为实际控制人。2015年6月,被告人董某某以“我的未来网”为参考蓝本,创立“秒诚网”,线上以秒诚网为平台,线下以发展秒诚生活超市加盟店的形式,在网络、新闻媒体上宣传“零投资、零风险、你消费、我买单、百分之百报销、花钱变赚钱”的理念,伙同金玲等十四名被告人,大量发展会员;且未经有关部门依法批准,不以销售商品为真实目的,以3.5倍于市场价格销售商品,或是不在加盟超市购物但需交纳3.5倍于其他购物发票数额现金(即“如意销”)的方式,并承诺在一定期限内全额报销,变相向社会不特定人群吸收资金,给受骗群众造成巨大财产损失。

　　本案由哈尔滨市公安局松北分局侦查终结,以董某某等十五名被告人涉嫌非法吸收公众存款罪,于2016年9月14日向哈尔滨市松北区人民检察院移送审查起诉。2017年1月9日,哈尔滨市松北区人民检察院以董某某等十五名被告人涉嫌非法吸收公众存款罪,向哈尔滨市松北区人民法院提起公诉。9月4日,哈尔滨市松北区人民法院依法对该十五名被告人均作出有罪判决。董某某因主动交代犯罪事实,并积极配合司法机关追缴赃款,被依法判处有期徒刑5年并处罚金20万元人民币。　

　　董某某等十五名被告人非法吸收公众存款一案,系在我黑龙江省内有影响的涉众型案件。该案不仅涉案被告人人数众多,涉案金额特别巨大,仅卷宗材料就多达200余册。因案情庞杂,专业性强,承办人加班加点审阅案卷,多方查找资料,学习有关的专业知识,在主犯及大部分被告人不认罪的情况下,引导侦查机关调查取证,在查清各被告人涉案的犯罪事实、犯罪数额及各被告人在本案中的地位与作用后交付审判。　　

　　5月24日该案开庭审理,两名公诉人面对十五名被告人的辩解和十四名律师组成的强大律师团队,沉着冷静,凭借充分详实出庭预案及对非法吸收公众存款犯罪的深刻认识,有理有据地驳斥了被告人的辩解和大多数辩护人的无罪意见,有力地支持了检察机关的指控。庭审活动长达十四个小时,面对高强度的对抗,公诉人经受住了对出庭技能和体能的挑战,使庭审活动最终达到预期效果。