中国银行职员协助警方破获一起诈骗案

今年6月份，中国银行汉中分行职员协同警方识别一起电信诈骗案件，帮助客户追回损失16328元。
　　 6月21日下午，一名女性客户在民警陪同下神色紧张、脚步急促的来到中国银行汉中经济开发区支行营业大厅，大堂助理赵尧立即上前接待。
　　 客户描述，她当天中午接到了自称是淘宝客服人员打来的电话，告知其今年4月在淘宝上购买的一件衣服经过质检部门的检测发现甲醛含量超标，已经有买家购买试穿后致癌，要求客户提供银行卡号、支付密码及随后发来的短信验证码，以帮助她办理退款。客户按其要求操作，输入密码后才反应过来可能遇到了诈骗，便急忙去派出所报警，随后民警和客户一起来到该行查询账户余额。
　　 此事引起该支行内控副行长李娟的高度重视，到大厅询问客户转账细节。通过查询交易记录发现，账户中的16328元存款已经被全部转入到“兴业银行钱大掌柜”这一第三方支付平台的账户中，而客户并未在兴业银行办理过任何业务。
　　 之后通过上网查询，工作人员了解到兴业银行确实有“钱大掌柜”这一综合财富管理平台。此时，诈骗分子不断给客户打电话,询问其是否在银行办理了挂失业务。李娟经过分析确认客户资金应该还在第三方平台上，示意客户不要再接听诈骗分子电话，并立即指示大堂助理在客户手机上下载了“钱大掌柜”客户端，通过输入手机号、密码及验证码后成功登录，迅速赎回了还挂靠在第三方平台的全部资金。随后该行柜员快速准确的在柜台为客户办理了换卡并修改密码，以防账户信息继续被不法分子盗用。
　　 业务办理完毕，该行柜员彭汇迪向客户宣讲了防范电信诈骗的相关知识，并提醒客户时刻保持警惕，不要轻信中奖、退款、冒用公检法机关名义等信息，遇到问题要及时与客服或工作人员联系，防止个人财产蒙受损失。 华商报记者 孙立 通讯员 彭汇迪 雷莹莹  

责任编辑：时鑫